25 de julho, de 2024 | 15:28

Polícia Federal combate organização criminosa especializada em lavar dinheiro do tráfico de drogas

Na manhã desta quinta-feira (27/7), a Polícia Federal deflagrou a operação Fruto Podre (segunda fase da Operação Terra Fértil) com o objetivo de reprimir a ação de grupo criminoso especializado em crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e falsidades materiais e ideológicas.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em três postos de combustíveis, uma casa de câmbio e uma residência na cidade de Uberlândia. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da Justiça Federal de Belo Horizonte. Indícios apontam que um foragido da operação, contra o qual consta mandado de prisão preventiva, esteja escondido no Paraguai, ele tem residência em Foz do Iguaçu/PR e teria recebido quase 1 milhão de reais referente ao pagamento de um sequestro ocorrido em janeiro de 2024.

Na primeira fase das investigações, foi constatada uma grande engrenagem para lavar dinheiro. Mais de 100 empresas de diversas áreas: construção civil, aviação, locação de veículos, comércios em geral e investimento em criptomoedas. E mais de 200 pessoas envolvidas, a maioria utilizada como fachada para ocultar as atividades financeiras ilícitas. Um mega esquema que movimentou em cinco anos mais de R$ 5 bilhões.


Na fase de hoje, a investigação foca na lavagem de capitais por meio de postos de combustíveis e uma casa de câmbio em Uberlândia.

Os envolvidos responderão pelos crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e falsidades materiais e ideológicas.

(Com informação da Comunicação Social da Polícia Federal em Minas Gerais)

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