11 de março, de 2021 | 11:03

Moradora de Fabriciano no alvo da Polícia Civil na Operação Washing

Atualizada às 15h10
Coronel Fabriciano é um dos seis municípios de Minas Gerais onde a Polícia Civil realizou a Operação Washing nesta quinta-feira (11). O objetivo da operação é combater a lavagem de dinheiro de grupos criminosos, por isso o nome “Washing”, lavagem em inglês. Cerca de 100 policiais civis cumpriram 51 mandados expedidos pela Justiça, entre eles, para uma mulher no Vale do Aço que é investigada na operação.

Além de Coronel Fabriciano, os policiais civis cumpriram as ordens judiciais de prisão e de busca e apreensão nas cidades de Belo Horizonte, Santa Luzia, Contagem, Vespasiano e Sete Lagoas. As informações divulgadas pela Polícia Civil revelam que foram bloqueados R$ 339 milhões da organização investigada, além do sequestro de veículos e imóveis da organização criminosa. Durante a ação policial, 13 pessoas foram presas.

Conforme apontam as investigações, o grupo criminoso, comandado por duas pessoas, ocultava a movimentação do dinheiro ilícito em contas abertas por meio de empresas fictícias, cadastradas em nome de “laranjas”. As empresas recebiam o dinheiro, em contas distintas, de forma a dissimular a origem lícita dos valores. A polícia acredita que essas empresas tenham movimentado R$ 761 milhões, dinheiro que seria utilizado para fomentar e financiar o tráfico de drogas em todo o país.

“Essa investigação iniciou na cidade de Ponte Nova, quando no ano passado, em uma ação conjunta entre Polícia Civil, Ministério Público e Polícia Militar, foi realizada a operação Aves de Rapina, que prendeu mais de 30 pessoas por tráfico de drogas. O resultado dessa operação é que foram identificados, com as pessoas presas, vários depósitos bancários em nome de empresas sediadas em Belo Horizonte e em outros estados”, explica o delegado Silvério Rocha.

A partir dessa informação, o Ministério Público requisitou investigação para apurar o possível crime de lavagem de dinheiro, sendo identificado esse núcleo, sediado em Minas Gerais. De acordo com Rocha, embora independente, o grupo mantinha relação com outras duas organizações, uma em Mato Grosso e outra na região Nordeste do país.

Nesse período, duas operações já foram deflagradas, uma pela Polícia Federal no Mato Grosso (com bloqueio de aproximadamente R$ 37 milhões), e a segunda pela Polícia Civil de Pernambuco (com prisões inclusive em Minas Gerais e apoio da polícia mineira).

O Diário do Aço apurou que em Coronel Fabriciano os policiais civis estiveram no distrito de Melo Viana e o alvo seria uma mulher de 46 anos, contudo ela não foi localizada. Os investigadores da PC estiveram em dois endereços onde o alvo poderia estar, mas sem sucesso na localização da investigada, conforme informou uma fonte da PC.

O nome da operação em inglês é relacionado ao fato de a expressão "lavagem de dinheiro" ter se originado nos Estados Unidos, na década de 1920.